آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11 دولت
به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی) و فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بانکی و بیمه ای » به شرح ذیل ابلاغ می شود
عملکرد بانک مرکزی در حوزه تنظیم مقررات صندوقهای قرض الحسنه، شایان تقدیر است
دکتر زهیر طیب، رییس هیات مدیره کانون صندوقهای قرض الحسنه با اعلام این مطلب افزود: هیات عالی بانک مرکزی اراده دارد تا به تصدی گری در حوزه های قابل برون سپاری خاتمه دهد. این موضوع هم در فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در قانون برنامه هفتم توسعه که نقشه راه دیوانسالاری اداری کشور می باشد، مورد تاکید قانونگذاران کشور است.
شیوه نامه تطبیق فعالیت صندوق های قرض الحسنه ابلاغ شد
بانک مرکزی تاکنون به هیچیک از تشکلها یا کانونهای صنفی فعال در حوزه صندوقهای قرضالحسنه مجوز نظارت، فعالیت یا هماهنگی رسمی ارائه نکرده است و هرگونه ادعا در این زمینه فاقد وجاهت قانونی و اعتبار رسمی است.